证券代码：603301   证券简称：振德医疗     公告编号：2022-065

      振德医疗用品股份有限公司

【资料图】

 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、持有人会议召开情况

  振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人

会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会

秘书季宝海先生召集并主持，会议应参与表决的持有人 114 人，实际

参与表决的持有人共计 114 人，代表公司第二期员工持股计划份额

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《振德医疗用品股份有限

公司第二期员工持股计划（草案）

              》和《振德医疗用品股份有限公司

第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，决议合法有效。

  二、持有人会议审议情况

  （一）审议通过《关于<设立公司第二期员工持股计划管理委员

会>的议案》

  根据《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为公司第

二期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。

管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。

管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委

员的任期为员工持股计划的存续期。

  表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。

  （二）审议通过《关于<选举公司第二期员工持股计划管理委员

会委员>的议案》

  选举徐立勇先生、曾祥利先生、邵坚刚先生为公司第二期员工持

股计划管理委员会委员，其中，选举徐立勇先生为公司第二期员工持

股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第二期员工持股计划存

续期一致。

  表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。

  （三）审议通过《关于<授权公司第二期员工持股计划管理委员

会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》

  为保证振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划事宜的

顺利进行，同意授权第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工

持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份

额变动等；

排；

的其他事项；

                              》

及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

  本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日

起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

  表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。

 三、备查文件

 （一）振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持

有人会议决议。

 特此公告。

             振德医疗用品股份有限公司董事会

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